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天津银监局对日资规模第一的银行开出270万罚单

  8月10日,原银监会官网挂出两张罚单,天津银监局对三菱日联银行(中国)有限公司天津分行开出270万元罚单,同时取消其法定代表人高管任职资格1年。

  因五项违法违规事实被罚

  决定书显示,三菱日联银行(中国)有限公司天津分行法定代表人(主要负责人)为有堀贤一(ARIHORI KENICHI),该分行存在向监管部门提供资料不实;通过行长异例审批违规开展业务;流动资金贷款用途不合规;未落实受托支付要求;隐藏不良贷款的违法违规事实。对此,有堀贤一(ARIHORI KENICHI)负有直接责任。

  天津银监局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条;《支付结算办法》第九十二条、《商业汇票承兑、贴现与再贴现管理暂行办法》第十八条,《商业银行授信工作尽职指引》第十五条、第四十一条,《中华人民共和国票据法》第五条、第三十一条,《中华人民共和国合同法》第六十条,《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条;《流动资金贷款管理暂行办法》第三条,《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条;《流动资金贷款管理暂行办法》第二十六条、第三十九条,《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条;《中国银监会关于印发<贷款风险分类指引>的通知》第五条,《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条,对三菱日联银行(中国)有限公司天津分行作出罚款人民币270万元的行政处罚。

  依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条;《支付结算办法》第九十二条、《商业汇票承兑、贴现与再贴现管理暂行办法》第十八条,《商业银行授信工作尽职指引》第十五条、第四十一条,《中华人民共和国票据法》第五条、第三十一条,《中华人民共和国合同法》第六十条,《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十八条;《流动资金贷款管理暂行办法》第三条,《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十八条;《流动资金贷款管理暂行办法》第二十六条,《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十八条;《中国银监会关于印发<贷款风险分类指引>的通知》第五条,《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十八条,对有堀贤一(ARIHORI KENICHI)作出取消高管任职资格1年的行政处罚。作出处罚决定的日期为2018年7月30日。

  总行资产规模居日本第一

  三菱日联银行是日本最知名的全国性银行,总资产规模位居日本第一。工商资料显示,三菱日联银行(中国)有限公司2007年6月在上海成立,注册资本人民币100亿元,由日本三菱东京日联银行股份有限公司全额持股。

  三菱东京日联银行2006年3月由原东京三菱银行与原日联银行合并而成。同年,该行出资1.8亿美元购买中国银行港股,成为首家参股中资商业银行的日本商业银行。

  今年4月1日,日本三菱东京日联银行更名“三菱日联银行”。目前,该行在中国大陆地区除总部之外拥有14家分行、7家支行。业务涵盖存贷款、人民币及外汇、进出口及贸易融资衍生产品、信用调查和咨询业务等。

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